28 марта в Беларуси вступает в силу декрет №8 “О развитии цифровой экономики”. В связи с этим Национальный банк подкорректировал свою инструкцию о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. В предназначенном для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и ОАО “Банк развития” документе о противодействии отмывании денег появились термины “оператор криптоплатформы”, “оператор обмена криптовалют”, “цифровой знак (токен)”.

Нацбанк считает подозрительными покупку и продажу цифровых знаков (токенов) на сумму приблизительно равную или превышающую 24,5 тысячи рублей (~$12,5 тысячи), если в сделке участвовали нерезиденты ПВТ и при этом не участвовал резидент ПВТ; если происхождение средств неясно и (или) если сделка не обусловлена характером деятельности компании.

Среди других признаков подозрительности финансовых операций можно найти перечисление средств в “офшор”, отсутствие у операции явного экономического смысла, необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент.

Постановление правления Нацбанка №62, которым была исправлена инструкция, вступает в силу 28 марта 2018 года – одновременно с декретом №8.

До настоящего времени документ содержал 44 критерия выявления и признаков подозрительных финансовых операций. Нацбанк исключил пункт 60.42, касающийся снятия средств со счетов индивидуальных предпринимателей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

По теме

Глава Нацбанка: Большего противника криптовалют, чем я, в стране не существует

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур назвал себя главным противником криптовалют в Беларуси.…

Белорусы рассказали как сталкивались с дискриминацией по возрасту

О многих из нас иногда судили по возрасту: для кого-то мы слишком…

В Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля белорусского режиссера Алексея Демидчика

9 и 10 апреля Новая сцена Александринского театра увидела постановку «Дым» по…

Китай планирует запретить майнинг криптовалют

Государственный комитет по развитию и реформам Китая (бывший Госплан) рассматривает возможность запрета…

Фестиваль крафтового пива прошел в Минске

Большие очереди, запах хмеля и солода – 13 апреля в столице прошел…

“Борисов-Арену” переименовывать не будут. О чем говорили болельщики с ФК БАТЭ во время ежегодной встречи

Вчера, 28 марта, в 18.00 в Борисове прошла традиционная встреча болельщиков с…

Социальный эксперимент. Как белорусы реагируют на украинскую ленточку?

Найти в розничной продаже товары с российской символикой в нашей республике не…

Как в Минске прошла Белорусская неделя моды

С 10 по 14 апреля в Минске прошла белорусская неделя моды. Местом…

Большой фоторепортаж. В Минске прошел юбилейный сезон Brands Fashion Show

4-5 апреля в столице прошел пятый, юбилейный сезон Brands Fashion Show. Как…

Как люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией живут в Беларуси

Тема ЛГБТ очень щепетильна в нашей стране. Ежедневно люди с нетрадиционной сексуальной…