Какие именно биржи подверглись доскональной проверке пока не известно. Прокуратора не раскрывает детали операции.

Известно лишь, что руководители и сотрудники 3 криптоплатформ использовали средства с фиатных депозитов клиентов для покупки криптовалют на других биржах. Об этих нарушениях стало известно после внешнего аудита криптовалютных бирж.

Напомним, что ранее 8 южнокорейским криптобиржам были выписаны штрафы за низкие стандарты безопасности.

«Фирмы появились на нашем радаре в процессе расследования подозрительных денежных переводов между биткоин-биржами, которые были обнаружены во время аудита Комиссии по финансовым услугам и подразделения Финансовой разведки Кореи», — рассказали в прокуратуре.

У сотрудников криптовалютных площадок правоохранительные органы конфисковали: денежные поступления, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и жёсткие диски компьютеров.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.