28 марта в Беларуси вступает в силу декрет №8 “О развитии цифровой экономики”. В связи с этим Национальный банк подкорректировал свою инструкцию о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. В предназначенном для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и ОАО “Банк развития” документе о противодействии отмывании денег появились термины “оператор криптоплатформы”, “оператор обмена криптовалют”, “цифровой знак (токен)”.

Нацбанк считает подозрительными покупку и продажу цифровых знаков (токенов) на сумму приблизительно равную или превышающую 24,5 тысячи рублей (~$12,5 тысячи), если в сделке участвовали нерезиденты ПВТ и при этом не участвовал резидент ПВТ; если происхождение средств неясно и (или) если сделка не обусловлена характером деятельности компании.

Среди других признаков подозрительности финансовых операций можно найти перечисление средств в “офшор”, отсутствие у операции явного экономического смысла, необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент.

Постановление правления Нацбанка №62, которым была исправлена инструкция, вступает в силу 28 марта 2018 года – одновременно с декретом №8.

До настоящего времени документ содержал 44 критерия выявления и признаков подозрительных финансовых операций. Нацбанк исключил пункт 60.42, касающийся снятия средств со счетов индивидуальных предпринимателей.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

По теме

«Газпром» планирует значительно сократить транзит газа через Беларусь

Издание Argus сообщает о том, что РФ до конца года планирует в…

Кирилл Зинович может перейти в московский “Локомотив”

  Полузащитник футбольного клуба “Минск” Кирилл Зинович вызывает большой интерес у московского…

Лукашенко выступил за развитие в Беларуси стрелкового оружия

8 июня Александр Лукашенко на совещании с вице-премьером Юрием Назаровым и председателем…

Боксеры из Беларуси завоевали три олимпийские лицензии на Игры в Токио

Государственный тренер национальной команды по боксу Александр Ермашевич поделился новостью о том,…

Как белорусов поощряют за успехи в работе

42% опрошенных белорусов пожаловались, что их успехи остаются незамеченными коллегами и начальством.…

Александр Андриевский может возглавить «Юность»

Стало известно, что минская “Юность” заинтересована в услугах белорусского специалиста Александра Андриевского.…

КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность

Комитет государственного контроля прокомментировал одно из новшеств, которое вводится в Уголовный кодекс…