28 марта в Беларуси вступает в силу декрет №8 “О развитии цифровой экономики”. В связи с этим Национальный банк подкорректировал свою инструкцию о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. В предназначенном для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и ОАО “Банк развития” документе о противодействии отмывании денег появились термины “оператор криптоплатформы”, “оператор обмена криптовалют”, “цифровой знак (токен)”.

Нацбанк считает подозрительными покупку и продажу цифровых знаков (токенов) на сумму приблизительно равную или превышающую 24,5 тысячи рублей (~$12,5 тысячи), если в сделке участвовали нерезиденты ПВТ и при этом не участвовал резидент ПВТ; если происхождение средств неясно и (или) если сделка не обусловлена характером деятельности компании.

Среди других признаков подозрительности финансовых операций можно найти перечисление средств в “офшор”, отсутствие у операции явного экономического смысла, необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент.

Постановление правления Нацбанка №62, которым была исправлена инструкция, вступает в силу 28 марта 2018 года – одновременно с декретом №8.

До настоящего времени документ содержал 44 критерия выявления и признаков подозрительных финансовых операций. Нацбанк исключил пункт 60.42, касающийся снятия средств со счетов индивидуальных предпринимателей.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

По теме

Генпрокуратура Беларуси пообещала не наказывать за критику власти

24 марта Генпрокуратура Беларуси заявила, что не планирует наказывать за критику власти…

«В Беларуси бушуют протесты». Посольство США  обвинило Беларусь во лжи

28 марта Посольство США прокомментировало субботние задержания в Беларуси. Официальный комментарий опубликован…

Беларусь на предпоследнем месте в Индексе экономической свободы

Отмечается, что республика потеряла сразу 7 позиций: с 88-го опустилась на 95-ое…

Карбалевич объяснил, почему повторения «горячего» лета и осени не будет

Известный политолог Валерий Карбалевич объяснил, почему «горячего» лета и осени ждать не…

Тинькофф Банк будет судиться с МТС

Банк Тинькофф подал иск в суд на компанию МТС. Сумма иска превышает…

Зеленский ввел санкции против чиновников ЕС

24 марта Зеленский, Президент Украины, ввел санкции против депутатов Европейского парламента. Указом…

В Беларуси заблокируют доступы к «копиям» интернет-ресурсов

Свобода слова, как и права человека — для действующей власти пустой звук.…

«Глубоко озабочены». В ООН приняли резолюцию по Беларуси

Совет по правам человека ООН выразил глубокую озабоченность ситуацией в стране и…

Песков: Кремль хочет максимальной интеграции с Беларусью

30 марта пресс-атташе Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль хочет максимально возможной…

В Беларуси оштрафовали курьера Menu.by на 1 740 рублей за работу

Беларусь — страна для жизни или выживания? Чиновники кричат: «белорусы должны выходить…