Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований раскрыта преступная схема по уходу от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств минской фирмой.

Столичная коммерческая фирма в 2016-2017 годах поставляла крупному слонимскому предприятию сырье и получала расчет готовой продукцией. Расследование показало, что минская фирма не отчитывается в налоговую о своей деятельности, не подает налоговые декларации и не платит налоги.

Указанный в документах в качестве учредителя и директора минчанин отрицал свою причастность к заключению каких-либо сделок. Он пояснил, что согласился на должность фиктивного руководителя по предложению своего знакомого.

Как выяснилось, интересы столичной лжепредпринимательской структуры действительно представлял другой человек – с таким же именем и даже похожий внешне на того, кто числился руководителем фирмы.

Анализ расчетных счетов лжефирмы позволил установить объем теневых денежных потоков и их обналичивание в многотысячных размерах. Были выявлены и субъекты хозяйствования реального сектора экономики, которые имели финансово-хозяйственные отношения с лжефирмой.

Схема работы: сырье и товар, зачастую приобретенные напрямую у производителя, оформлялись как поступившие от столичной коммерческой фирмы. Это позволяло клиентам искусственно увеличивать свою затратную часть, что привело к неуплате в бюджет около 100 тыс. рублей налогов.

Управлением Следственного комитета по Минску на основании материалов финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) в отношении минчанина, организовавшего преступную деятельность, и его клиентов.

При проведении следственных действий обнаружены компьютерная и иная техника, первичные учетные документы, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, совершении сделок от имени лжефирмы. Наложен арест на дорогостоящие автомобили, находящиеся в пользовании подозреваемых, и на валюту в размере свыше 8 тыс. долларов.

Руководители предприятий, бывших в связке с лжефирмой, после задержания сознались в содеянном, а также обеспечили возмещение в доход государства свыше 50 тыс. рублей неуплаченных налогов.

Расследование уголовных дел и выявление других эпизодов преступной деятельности продолжаются.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

По теме

Задержан пациент психдиспансера, который пытался изнасиловать медсестру

В Минском районе задержали пациента Грозовского психоневрологического диспансера, который находится в деревне…

В Германии 5 украинских дальнобойщиков избили белоруса

В минувшую субботу, 7 декабря, пять дальнобойщиков из Украины набросились с кулаками на…

На пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе погибли двое пациентов

В Сморгонском районе сегодня, 12 декабря, в результате пожара в психиатрическом диспансере…

В Гродно на пожаре в многоэтажке спасли 11 жильцов

На пожаре в многоэтажке в Гродно спасено 11 человек, информировали в Гродненском…

Милицейский автомобиль сбил мужчину на переходе в Барановичах

ДТП произошло вечером 9 декабря в микрорайоне Северный недалеко от Ледового дворца. Очевидцы…

В Минске безбилетница распылил газ в лицо контролёру

В Минске безбилетница распылил газ в лицо контролёру. Как информирует пресс-служба столичной милиции,…

Тело 29-летнего парня было обнаружено в районе улицы Притыцкого в Минске

1 декабря примерно в полдевятого утра в Минске было обнаружено тело молодого…

Генпрокуратура: все больше детей становятся жертвами киберпреступлений

В нашей стране все больше несовершеннолетних становятся жертвами киберпреступлений. Однако подростки не…

Минчанку не пропустили через границу из-за ветхого паспорта

Минчанку 7 декабря 2019 года не пропустили через границу из-за ветхого паспорта.…

В Минске столкнулись троллейбус и каршеринговый автомобиль

Около полуночи в Минске на улице Чкалова столкнулись троллейбус и каршеринговый автомобиль.…