Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований раскрыта преступная схема по уходу от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств минской фирмой.

Столичная коммерческая фирма в 2016-2017 годах поставляла крупному слонимскому предприятию сырье и получала расчет готовой продукцией. Расследование показало, что минская фирма не отчитывается в налоговую о своей деятельности, не подает налоговые декларации и не платит налоги.

Указанный в документах в качестве учредителя и директора минчанин отрицал свою причастность к заключению каких-либо сделок. Он пояснил, что согласился на должность фиктивного руководителя по предложению своего знакомого.

Как выяснилось, интересы столичной лжепредпринимательской структуры действительно представлял другой человек – с таким же именем и даже похожий внешне на того, кто числился руководителем фирмы.

Анализ расчетных счетов лжефирмы позволил установить объем теневых денежных потоков и их обналичивание в многотысячных размерах. Были выявлены и субъекты хозяйствования реального сектора экономики, которые имели финансово-хозяйственные отношения с лжефирмой.

Схема работы: сырье и товар, зачастую приобретенные напрямую у производителя, оформлялись как поступившие от столичной коммерческой фирмы. Это позволяло клиентам искусственно увеличивать свою затратную часть, что привело к неуплате в бюджет около 100 тыс. рублей налогов.

Управлением Следственного комитета по Минску на основании материалов финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) в отношении минчанина, организовавшего преступную деятельность, и его клиентов.

При проведении следственных действий обнаружены компьютерная и иная техника, первичные учетные документы, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, совершении сделок от имени лжефирмы. Наложен арест на дорогостоящие автомобили, находящиеся в пользовании подозреваемых, и на валюту в размере свыше 8 тыс. долларов.

Руководители предприятий, бывших в связке с лжефирмой, после задержания сознались в содеянном, а также обеспечили возмещение в доход государства свыше 50 тыс. рублей неуплаченных налогов.

Расследование уголовных дел и выявление других эпизодов преступной деятельности продолжаются.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

По теме

«Лукашенко получит мой труп». В Беларуси завели уголовное дело на Дмитрия Болкунца

Власть беспощадно репрессирует всех, кто становится на ее пути. Вот «дошли царские…

«Глубоко озабочены». В ООН приняли резолюцию по Беларуси

Совет по правам человека ООН выразил глубокую озабоченность ситуацией в стране и…

Экс-депутат Сергей Наумчик подвел итоги Дня воли

26 марта экс-депутат Верховного совета Беларуси и главный редактор радио «Свабода» Сергей…

Как Нацбанк Беларуси выйдет из кризиса и девальвации

Ежемесячно Нацбанк Беларуси публикует данные о валовых резервах. 1 марта ЗВР Беларуси…

Кто из артистов отказался участвовать в фестивале «Славянский базар-2021» в Витебске

Известный на весь мир фестиваль «Славянский базар» в Витебске пройдет 14-19 июля.…

В Беларуси обвинили Тихановскую в подготовке терактов

Генпрокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской.  …

СБУ: в Украине задержан агент КГБ из Беларуси

24 марта украинская контрразведка сообщила о задержании агента КГБ из Беларуси. Об…

Артем Шрайбман: армия не перейдет на сторону народа

Артём Шрайбман, известный политический аналитик, в марте 2021 года уехал на сборы…

Василевич оценил проект Конституции РБ от оппозиции

Экс-председатель Конституционного суда, экс-генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич оценил проект Конституции РБ…

Какие налоги нужны белорусам? Отвечает Ярослав Романчук

В  статье “Действительно ли белорусы платят мало налогов?” мы сравнили уровень налоговой…