"У нас есть компромат": КГК изъяли более $4 миллионов по делу Белгазпромбанка

12 июня председатель Комитета госконтроля Беларуси Иван Тертель продублировал слова президента о том, что проверочные мероприятия в отношении Белгазпромбанка уже проводились.

Все эти проверочные процедуры идут с 2016 года, но огласки были преданы только сейчас.

Дело в том, что ответы от иностранных партнеров были получены только в конце 2019 года, в связи с чем  дело набрало новый оборот, передает Белта.

Кроме того, председатель КГК заявил, что у Белгазпромбанка было изъято более 4 миллионов долларов.

“Содержащаяся в документах информация дала возможность ДФР активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий. В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера”, подчеркнул  Иван Тертель .

Помимо прочего, он добавил, что буквально на базе банка ими была создана организованная преступная группировка, которая организовывала вывод денежных средств на территории других стран.

Председатель КГК также заявил, что фигуранты дела выдают денежные средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем.

“Например, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 миллионов, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тысяч, обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы”, – в заключении добавил председатель Комитета госконтроля Беларуси Иван Тертель.

Фото:  открытые источники

 

 

По теме

Как белорусы откладывают деньги и на что тратят сбережения

Около 30% белорусов не откладывают деньги. Однако финансовые цели имеют 60%  граждан…

Из какого места поют «Галасы зместа», и кто дал детям в руки автомат?

SPEKTR.BY выбрал из всего массива информации ту, которая действительно важна… или смешна……

В Беларуси замедлился рост реальных денежных доходов населения

16 марта Белстат опубликовал информацию о реальных денежных доходах, которыми располагают граждане…

Как государство «пожирает» адвокатуру? В Беларуси не останется честных защитников  

Власть Беларуси — как ураган «Сан-Каликсто» — самый смертоносный ураган в истории,…

Сколько IT-специалистов уехало из Беларуси с сентября 2020 года?

16 марта появилась официальная статистика иммигрировавших IT-специалистов. Специалисты этого сектора экономики  «перевозили»…

Бельский назвал главную угрозу для развития экономики в Беларуси

Экс-директор Института экономики Национальной академии наук (2016-2020), помощник Лукашенко по вопросам экономики…

Минфин заставит работать малый и средний бизнес на государство

В Министерстве финансов сообщили, что в ближайшей перспективе сделать так, чтобы малый…

Тихановская призвала белорусов принять участие в общенациональном голосовании

18 марта Светлана Тихановская обратилась к белорусам с призывом участия в общенациональном…

Лукашенко рассказал о принципах формирования работы Конституционной комиссии

15 марта Лукашенко рассказал, на каких принципах будет строиться работа Конституционной комиссии.…

Россия изменила кредит для Беларуси по БелАЭС

17 марта Совет Федерации России одобрил закон о ратификации протокола, вносящий изменения…